反洗钱国际合作

互动百科 www.baike.com

中国加强反洗钱国际合作

我国在积极起草和制定反洗钱法草案的同时,也在不断加强反洗钱国际合作。 · · · · · · 首先,我国签署、批准、执行了联合国在反洗钱和反恐融资领域的一系列重要法律文件。《联合国禁止非法贩运麻醉...

腾讯网财经频道 finance.qq.com

中国反洗钱国际合作获突破 力争明年成FATF成员

中新社北京九月四日电(记者魏晞)一年来,中国反洗钱国际合作取得重要突破。央行行长周小川在刚刚结束的反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议上表示,参与反洗钱领域国际合作将积极推动中国的反洗钱工作。...

腾讯网财经频道 finance.qq.com

公安部:我国积极参与反洗钱国际合作

新华网北京3月27日电(记者王雷鸣邱红杰 )随着洗钱犯罪的国际性特征日益明显,我国不断加大反洗钱国际合作力度,目前已与40多个国家建立了合作关系。 据公安部外事局介绍,我国自1989年...

新华网 news.xinhuanet.com

探索反洗钱国际合作新方法

近年来,人行兰州中支建立完善反洗钱外语专业人才储备库,分组跟进国际反洗钱最新进展,跟踪研究反洗钱难点热点问题,全力配合总行开展反洗钱国际合作工作,促进反洗钱监管水平的全面提升。 当前,...

和讯银行 bank.hexun.com

央行:今年要进一步完善反洗钱制度体系 拓展国际合作

在完善反洗钱制度、应对金融行动特别工作组(fatf)第四轮互评估、强化反洗钱监管和调查、加强反洗钱监测分析、推动反洗钱国际合作等方面取得了明显成效,我国反洗钱工作取得了长足进步。 在充分肯定...

东方财富网 finance.eastmoney.com

中国将进一步开展反洗钱国际合作 预防跨国犯罪

中国将进一步开展反洗钱国际合作 预防跨国犯罪,中新网9月16日电中国外交部今日公布的“第63届联合国大会中国立场文件”说,中国将一如既往与国际社会一道,进一步开展反洗钱国际合作,推动构建健康有序的...

金融界财经频道 finance.jrj.com.cn

央行2018年反洗钱工作电视电话会议在北京召开

四是加强反洗钱国际合作,积极做好接受国际互评估工作,深度参与反洗钱国际治理。 人民银行上海总部,各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行、地市中心支行、县支行反...

国搜头条 toutiao.chinaso.com

我国积极参与反洗钱国际合作

新华社北京3月27日电(记者王雷鸣 邱红杰)随着洗钱犯罪的国际性特征日益明显,我国不断加大反洗钱国际合作力度,目前已与40多个国家建立了合作关系。 据公安部外事局介绍,我国自1989年以来先后...

人民网 sports1.people.com.cn

中国加强反洗钱国际合作 追捕潜逃境外犯罪分子

陶社兰)中国重视预防和打击洗钱犯罪活动,近年来大力加强反洗钱国际合作,不断加大对潜逃境外的洗钱犯罪分子的追捕力度。据统计,二00二年以来,公安机关共协助境外警方调查涉嫌洗钱的犯罪案件四百多...

网易新闻 news.163.com

下一页

相关搜索