反洗钱国际合作

反洗钱国际合作-反洗钱国际合作的内容国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括:(1)加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约,如《...

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中国反洗钱国际合作获突破 力争明年成FATF成员

中新社北京九月四日电(记者魏晞)一年来,中国反洗钱国际合作取得重要突破。央行行长周小川在刚刚结束的反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议上表示,参与反洗钱领域国际合作将积极推动中国的反洗钱工作。...

腾讯网财经频道 finance.qq.com

公安部:我国积极参与反洗钱国际合作

新华网北京3月27日电(记者王雷鸣邱红杰 )随着洗钱犯罪的国际性特征日益明显,我国不断加大反洗钱国际合作力度,目前已与40多个国家建立了合作关系。 据公安部外事局介绍,我国自1989年...

新华网 news.xinhuanet.com

探索反洗钱国际合作新方法

近年来,人行兰州中支建立完善反洗钱外语专业人才储备库,分组跟进国际反洗钱最新进展,跟踪研究反洗钱难点热点问题,全力配合总行开展反洗钱国际合作工作,促进反洗钱监管水平的全面提升。 当前,...

和讯银行 bank.hexun.com

央行:今年要进一步完善反洗钱制度体系 拓展国际合作

在完善反洗钱制度、应对金融行动特别工作组(fatf)第四轮互评估、强化反洗钱监管和调查、加强反洗钱监测分析、推动反洗钱国际合作等方面取得了明显成效,我国反洗钱工作取得了长足进步。 在充分肯定...

东方财富网 finance.eastmoney.com

我国积极参与反洗钱国际合作

新华社北京3月27日电(记者王雷鸣 邱红杰)随着洗钱犯罪的国际性特征日益明显,我国不断加大反洗钱国际合作力度,目前已与40多个国家建立了合作关系。 据公安部外事局介绍,我国自1989年以来先后...

人民网 www.people.com.cn

中国加强反洗钱国际合作 追捕潜逃境外犯罪分子

陶社兰)中国重视预防和打击洗钱犯罪活动,近年来大力加强反洗钱国际合作,不断加大对潜逃境外的洗钱犯罪分子的追捕力度。据统计,二00二年以来,公安机关共协助境外警方调查涉嫌洗钱的犯罪案件四百多...

网易新闻 news.163.com

朝鲜表示将加强反洗钱国际合作

朝鲜表示将加强反洗钱国际合作 2015-01-17 09:59:25 来源: 人民日报 收藏( 0 ) 利空 利空 中性 利好 利好 意见反馈 本报平壤1月16日电(记者周之然、程维丹)据朝鲜中央通讯社16日报道,朝鲜反对洗钱与资助恐怖...

财经新闻频道 news.10jqka.com.cn

中国将进一步开展反洗钱国际合作 防跨国犯罪

中国将进一步开展反洗钱国际合作 防跨国犯罪 腾讯网从2003年创立至今,已经成为集新闻信息,区域垂直生活服务、社会化媒体资讯和产品为一体的互联网媒体平台。腾讯网下设新闻、科技、财经、娱乐、体育、...

腾讯 news.qq.com

反洗钱,中国积极展开国际合作

上海1月13日电中国正在反洗钱方面积极展开国际合作。目前正在中国人民银行总行建立的反洗钱电算化培训中心,得到了亚欧会议的有关援助。此外,中国还在建设反洗钱监测中心方面得到了国际专家的支持。...

福建之窗 www.66163.com

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